Posicoinトランザクション調査

ポジコイントランザクション

ディスコードが崩壊した、Posicoinについて調べていきます。

Posicoinチャート

チャートはこんな感じです、当初100sat程度で売買されていたものの段々と下落

8月29日に大きな出来高を伴い下落。
その後は1と2を行き来しています。

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Posicoin氏と思われるアドレス

・一番最初に作られたアドレス(Posicoin誕生)
334,000,000枚作られました。
その際に、コインを作るためにイーサリアムが送付されており、
そのイーサリアムはビットフライヤーでは?とされているアドレスから送られています。
(ビットフライヤーとされるアドレスのコメント欄です)
ジェネレイト後2月1日、同日に以下のアドレスに送付されています。
・メインで使われていたアドレス

https://ethplorer.io/address/0xa3eaf8257c33b9b3ad77d9a26e54e0c397f4e598

直近まで利用されており、Posicoin氏のメインのアドレスと思われます。
3兆3330億枚のPosicoinsecondも持っており、
なんらかの意思、予定はあったのではないかと思われます。
トランザクションは8月27日が最後です。

また、移動から以下のアドレスもPosicoin氏に関連するアドレスではないかと思われます。
(ご本人もしくは近しい協力者)

・posicoin氏に関連するウォレットと思われる①

3月16日に5000万枚の移動 ※まだ残っています

https://ethplorer.io/address/0x850c57e0ebc6600d71600f0417d3ec8a71806953

・posicoin氏に関連するウォレットと思われる②

3月16日に5000万枚の移動

https://ethplorer.io/address/0xd417b3159737c919cd679641129257ffcbcd1e8e

その後8月3日にPosicoin氏のアドレス0xa3eaf8257c33b9b3ad77d9a26e54e0c397f4e598からイーサリアムの入金があったうえで
https://ethplorer.io/address/0xb70102ecc2784af658496c057a49e69428c7aeb2

に5000万枚移動

その後この5000万枚は同日(8/3)にCrex24と思われるアドレスに5000万枚移動

https://ethplorer.io/address/0x521db06bf657ed1d6c98553a70319a8ddbac75a3

(9月3日に取引所から298,603枚引きうけて戻してる)

・Posicoin氏に関連するウォレットと思われる③

3月16日に5000万枚の移動

https://ethplorer.io/address/0x0bd1c6a870ba5981a5a74ca85cd1b23eaaa99cf2

その後4月5日に1000万枚の移動

https://ethplorer.io/address/0x5698833ba195116183e25818bc8798a8c59b3c4c

(3,377,300枚の残、4月5日前後の100万~200万前後配布しておりエアドロ?)

残りの4000万枚は8月3日に4000万枚の移動

https://ethplorer.io/address/0x14e6d57f977ae6ff02565339ea6a997a57efb5a8

その後Crex24と思われるアドレスに4000万枚の移動

https://ethplorer.io/address/0x521db06bf657ed1d6c98553a70319a8ddbac75a3

(8月30日に1,300,018枚を取引所から受けて戻してる)

・Posicoin氏に関連するウォレットと思われる④

3月16日に5000万枚の移動

https://ethplorer.io/address/0x302ef9993efdceed5dea53ef1f0704d913038c65

3月23日に1000万枚の移動

https://etherscan.io/address/0x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819

仮想通貨取引所イーサデルタのアドレスと思われます。

4月3日に3900万枚の移動

https://ethplorer.io/address/0xc2624d23c98308bd04669f432ce72a2caa9f10fb

おそらくPosicoin氏に関連するアドレスです。

メインで使われていたアドレスの移動

序盤は6000枚~100万枚程度のエアドロップの移動が多くみられました。
自分の記憶でもブログだったか抽選だったか、最初にホームランを打つのは誰だ
といった予想イベントだったか、そうしたキャンペーンをやられていたので、
大きな数字の当選もあったかもしれません。

3月19日に5000万枚の移動

https://etherscan.io/address/0x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819

仮想通貨取引所イーサデルタのアドレスのようです。
上場されたので自分の弾を置いた可能性があります。
今は450万枚程度が取引所の残りですので、4500万枚はどこかに移動しています。

エアドロ関係と思われるもの(手伝っていただいた方がいた?)

7月4日に400万枚の移動

https://ethplorer.io/address/0x994cdf17a484b13e7e97048c6f66ef13e3a52598

7月19日に1725万枚の移動

https://ethplorer.io/address/0x9a11ea61e8916259a913a9d7b3afd1db17f5122d

7月23日に1000万枚の移動

https://ethplorer.io/address/0x9a11ea61e8916259a913a9d7b3afd1db17f5122d

7月26日頃までに小さな移動を繰り返し配布しているためエアドロ。
手伝ってもらっていたのかもしれません。

Crex24に送ったと思われるもの

8月3日に3899万枚を移動(先に100万枚をお試して送付したうえで)
0x521db06bf657ed1d6c98553a70319a8ddbac75a3への送付であり
こちらは恐らくCrex24と思われます。

ホルダーの分布について

一位 66,305,407 枚

https://ethplorer.io/address/0x521db06bf657ed1d6c98553a70319a8ddbac75a3

https://www.thorecash.com/

イーサリアムスキャンでは上記のレンディングサイトという記載がありました。
Crex24とも提携しているのでCrex24から引き受ける様なサイトかと推察します。

二位 50,010,580

0x850c57e0ebc6600d71600f0417d3ec8a71806953

https://ethplorer.io/address/0x850c57e0ebc6600d71600f0417d3ec8a71806953

3月16日にうけたままそのままです。Posicoin氏に関連するアドレスと思われます。

三位 39,000,000

0xC2624d23c98308BD04669f432ce72a2caA9f10fb

https://ethplorer.io/address/0xc2624d23c98308bd04669f432ce72a2caa9f10fb

4月3日にうけて、そのままです。8月3日に「メインで使われていたアドレス」から
イーサリアムを受けているためPosicoin氏に関連するアドレスであると考えます。

四位 24,996,077

0xe2F98cf5F861a34e48F3C36Dff12eEed39Fc9b3B

https://ethplorer.io/address/0xe2f98cf5f861a34e48f3c36dff12eeed39fc9b3b

アイドルコインとPosicoinをエアドロップや取引所から引き受けてます。
イーサリアムのトランザクションもすぐにPosicoinとつながらないためよくわかりません。

五位 16,834,465枚

0xc8897e7540354fF0E38B3CE90050Dcc2c34C6BeE

https://ethplorer.io/address/0xc8897e7540354ff0e38b3ce90050dcc2c34c6bee

わかりません、取引所からの引き受けと、エアドロップかと思われる少額の枚数が多いです。

これで何がわかるのか

途中で運営の変更などがあったのか?という仮定をしていましたが、
アドレスについては一貫していたように感じます。
かなりの枚数をご自身で管理し、配布、取引所へ送付したと思われます。

8月3日に
ご自身が管理されていたであろうアドレスから
1億3000万枚はCrex24と思われるアドレスに送付されています。

一般流通40%、宣伝10%、プロジェクト20%、上場用ステーク20%、運営10%に変更されていました。

サイトが消失しているため私の記録で恐縮ですが、
ホワイトペーパー上の比率は守られていなかった可能性があります。

1億3000万枚、+8900万枚(2,3位のアドレス) +細かいの
がPosicoin氏の管理アドレスと思われますので微妙なラインです。

運営が交代していたのか?

よくわかりません、アドレスの秘密鍵は変更がききませんので譲渡は考えにくいでしょう。

当初はポジリティといった謎の物のビジョンだったのですが、
途中から多国籍化、またPosicoinsecondといった価格維持のための配当的なバウンティ。
ほとんどをエアドロップで配布するとしていたものの、
配布比率の変更と戦略が変わっていました。

運営は儲かったのか?

儲かった可能性はあります、1億3000万枚を送付しており、7000万枚ぐらいは
どこかに消えています。
取引所にあるのか(別にアドレスがある)、ウォレットに戻したのか、
細かく誰かが引き受けているのかわかりませんが、
初動の時より、運営は取引所に置いていたわけですから少しずつ売っていた可能性があります。
仮に1億3000万枚が1satで売れれば、1.3BTC,
10satで売れれば13BTCです。
あまり大きな取引所ではないため出来高がそこまでないです。
そんなに枚数をさばけたかはわかりません。

説明をするべき

配布すると言っていたPosicoinsecondは手元にあり、
また取引所でご自身も販売をされています。
おもちゃ屋さんとの提携、海外に運営業務を引き継ぐ
といったことは果たしてどこまでが事実なのか?

被害者の方が集まるコミュニティ、ディスコードがあるのですが、
そちらにPosicoin氏も登場されています。
ご自身の意図ではなかったというご説明をされています。

アドレス的に見るとご自身と関係ありそうな気がするんですがね・・・。
何時抜かれるかわからないアドレス事譲渡は現実的じゃないと思うのですが・・・。

ディスコード:https://discord.gg/ByrZN6V

ただ、逃げるなら説明をわざわざしにくる必要がないです。
叩かれるだけですので、なんのためにわざわざきたのか?
協力者が多いわりに、彼らへの報酬がどこからどうやって払われたかもよくわかりませんでした。一体何でこんな大きなグループになっていたのか?

非常に不可解ですね。

ビットフライヤーからのトランザクション

https://ethplorer.io/tx/0x996acf202e421945c04d75825f364c1b852610bc73fc49c75b0238dc7253a9da

ビットフライヤーは個人情報の確認をしていますので、
もしかするとここから必要な情報がわかる可能性があります。
(このアドレスがビットフライヤーならばですが・・・)。

調査はここで終ります。残念な結果でした。

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